Talijani prali novac u Istri. Mule su milijune nosile u Umag, a sada im se sve oduzima

Nakon što je nekoliko godina novac osuđenih Talijana kojeg su čuvali u Istri, a stečen je kaznenim djelima, bio oduzet i blokiran, sada je konačno i pravomoćno oduzet presudom Županijskog suda u Puli. Radi o iznosu od preko devet milijuna i dvjesto tisuća eura. Pola tog iznosa će sada pripasti Hrvatskoj, odnosno njenom državnom proračunu, dok će pola dobiti država izdavanja naloga, dakle Republika Italija.

Jedan je to od pravosudnih epiloga velike akcije 'Laboratorij' talijanskih istražitelja iz Brescie u kojoj je razotkriven 'fiskalni inženjering' u kojem je izdano lažnih računa u vrijednosti 268 milijuna eura pri čemu je utajeno 47 milijuna eura poreza čiji krak vodi i do Hrvatske, konkretno Umaga.

Kako je prije par godina pisao Jutarnji list, jedan od 'mozgova' te operacije, Massimo Batezzi zvani Max, u osmišljavanju te kriminalne rabote Hrvatsku, odnosno umašku poslovnicu Zagrebačke banke, označio je kao mjesto gdje će 'njegove' mule u sefove i na račune pohraniti milijune eura izvučene u prevarama. Uspjeli su samo djelomično. U četiri mjeseca tijekom 2018. godine Batezzijevi ljudi dolazili su kao ugledni poslovnjaci iz Italije i odlazili sa službenicima do sefova.

Podigli su više od dva milijuna eura, otvarali račune, namjeravali podići desetke milijuna eura. Onda je za njih uslijedio šok. 'Laboratorij' je zaključan na zahtjev talijanskih pravosudnih vlasti, a pulski Županijski sud je produljio blokadu više od devet milijuna eura na nekoliko računa talijanskih državljana za još nekoliko mjeseci. U međuvremenu, protiv Batezzija je podignuta optužnica i zakazano je suđenje.

Uhićeno je osam osoba, 16 ih je završilo u kućnom pritvoru, a istraga je obuhvatila ukupno 104 osobe i 126 tvrtki od kojih najviše onih koje se bave proizvodnjom papira (22 su imale samo adresu s kućnim brojem). “Fiskalni inženjering” osim kreiranja lažnih računa uključivao je i davanje fiktivnih kredita od čak 21 milijun eura prilikom otvaranja djelatnosti, a koje su tobože krpali poduzetnici misleći da će te iznose uštedjeti na porezima kreirajući lažne porezne olakšice. Koristili su razne mehanizme pa i (pre)prodaje tvrtki ili spajanja poduzeća.

Osim u Hrvatskoj, novac je ekipa prala i u Slovačkoj, Mađarskoj te Malti. Zaplijenjeno je trenutno više od 21 milijun eura na različitim računima u te četiri zemlje, a zanimljivo je da je najjači 'udar' pretrpio utajivač poreza koji je u jednom trenutku odrađivao gotovinsku transakciju od čak 230 milijuna eura.

Hrvatski krak akcije 'Laboratorij' vodi do umaške poslovnice Zagrebačke banke u kojem je mozak operacije Batezzi u dogovoru sa svojim suradnicima otvorio račune i unajmio sefove u koje su sklanjali novac izvučen u financijskim prevarama.

Prije nego je novac blokiran na računima, Battezievi ljudi uspjeli su u poslovnicama hrvatskih banaka podići u četiri mjeseca dva milijuna eura. Međutim, talijanski su istražitelji reagirali i spriječili daljnju isplatu milijunskih svota eura skupini financijskih prevaranata još 2019. godine. U međuvremenu, proveli su istragu, podnijeli optužnicu, a više od devet milijuna eura od svibnja 2019. godine blokirano je i spriječena je isplata. U studenom 2020. godine blokada tog novca produljena je rješenjem pulskog Županijskog suda.

U poslovnicama hrvatskih banaka blokirani milijunski iznosi

Utaja poreza unosan je biznis s druge strane zakona diljem svijeta, a hrvatske novčarske institucije su, kako već svjedočimo godinama, idealno 'skladište' u kojem stranci čuvaju oprani novac koji potom prebacuju dalje u željene zemlje. Nakon što je talijanska financijska policija pod palicom tužiteljstva početkom prošle godine razbila bandu koja se udružila i činila porezne prevare, utaje i prala novac sumnjičeći ih za pola milijarde eura teške malverzacije, 22 osobe su tada završile u policijskim lisicama, a njih ukupno 86, među kojima i jedan biskup, pod istragom. Unatrag nekoliko godina ovo nije jedini slučaj gdje su u poslovnicama hrvatskih banaka blokirani milijunski iznosi ljudi koji su u Italiji optuženi za financijske prevare ili su bili dio tamošnjih mafijaških organizacija.

Talijanski mafijaši, prevaranti, kriminalci koji su željeli sakriti porijeklo 'prljavog novca' ili mu zametnuti trag otkrili su istarske poslovnice hrvatskih banaka kao pravi Eldorado. Registrirali su tvrtke na adresama koje su funkcionirale samo kao poštanski sandučić, otvarali račune na svoja ili imena svojih suradnika, unajmljivali sefove u bankama. Milijuni eura prošli su neometani od financa, policajaca, carinika i tužitelja. Ali, i milijuni su 'zapeli' ili nisu uspjeli biti transferirani do Italije.

Hrvatsko je pravosuđe, nakon što bi im talijanske vlasti dostavile zahtjeve za blokadama računa, optužnicama ili istražnim zahtjevima reagiralo i blokiralo i obustavilo isplatu ili mogućnost raspolaganja novcem na tim računima. To se dogodilo i Batezziju. No, on nije jedini, svake godine više je ovakvih slučajeva. Istru kao Eldorado za pranje novca” nisu otkrili samo financijski varalice iz Italije. Još 90-ih sicilijanska mafija na svojoj je mapi Hrvatsku, a posebno Istru targetirala kao jednu od lokacija za širenje svojih poslova, ali i za bijeg od zakona. Upozoravali su na to i Interpol i Europol. Ulaskom Hrvatske u EU procijenili su da im je još lakše bježati s novcem stečenim kriminalom u hrvatske banke. Dokazuje to i akcija “Laboratorij”, piše Jutarnji list.