Skrivali milijune u Istri: 'Možeš mi napisati neki računčić?'
"Možeš mi napisati neki računčić?”, poruka je što ju je poslao jedan o članova kriminalne grupe talijanskog poduzetnika Giannija Mingarda koja je na osnovu takvih računčića, odnosno lažnih faktura, ostvarila 25 milijuna eura nezakonite zarade. Lažnim računima fingirali su poslove i umanjivali porezne obveze prema državi, a ilegalnu zaradu skrivali su na računima u Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj. Hrvatska se tako ponovno našla u kriminalnom lancu koji kreće iz Italije. Ovoga puta na računima u Hrvatskoj završilo je nešto manje od sedam milijuna kuna prljavog novca, piše Telegram.
Telegram je u više navrata do sada pisao upravo o tijeku nezakonitih sredstava iz Italije na račune što ih u hrvatskim bankama imaju otvorene tvrtke talijanskih vlasnika sa sjedištima u Istri i Primorju. Ovoga puta, kako doznajemo, do tvrtki Masi Trade, koja ima registrirano sjedište u Ulici Milutina Barača u Rijeci te Immobili Trade, koja je registrirana u Oprtlju, slilo se oko 900 tisuća eura. Immobili Trade u vlasništvu je Mingarda, a Masi Trade njegovog suradnika, uhićenog u akciji talijanske policije kojom je ovaj kriminalni lanac raskrinkan.
Gianni Mingardo tvrtku Immobili Trade koristio je uglavnom za prikrivanje nezakonite zarade. Istražitelji su njega i ostale osumnjičene mjesecima tajno nadzirali, a uhićenja su realizirana prije nekoliko dana. Mingardo je u Italiji bio direktor druge firme, M.G. Group koja se bavila protupožarnom zaštitom i opremom za zaštitu na radu. Upravo je on, vjeruju istražitelji, osmislio prijevaru, na osnovu koje je s umanjivanjem poreznih obveza počeo još 2012. godine. Potrajalo je to, prema za sada dostupnim informacijama, sve do sredine prošle godine, javlja Telegram.
Modus je bio već višektratno viđen i očito uhodan. Mingardo i ljudi iz njegovog kriminalnog lanca, a za sada ih je identificirano još 14, preko svojih tvrtki ispostavljali su račune za poslove koji nikada nisu obavljeni. U lažnim fakturama bila je navedena razna roba od metalnih vijaka do odjeće. Sve to služilo je tvrtki M. G. Group za pravdanje poreza na dodanu vrijednost, odnosno umanjivanje poreznih obveza i samim time nezakonito bogaćenje. Dio novca završavao je na računima u Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj, a dio su Mingardo i njegovi ljudi iskoristili za luksuzan život, kupovinu skupih automobila i kuća. Istražitelji su već uspjeli pronaći neke od nekretnina, poput jedne vile u Vicenzi i kuće u Asiagu što su i blokirane nakon policijske akcije.
U Mingardovoj garaži pronađen je i Ferrari kojim se običavao voziti tijekom vikenda ili je pak išao na susrete zaljubljenika u tu marku vozila. “Potpuno sam miran, u Italiji nikad nitko ne završi u zatvoru”, rekao je Mingardo jednom svom suradniku u razgovoru kojeg su istražitelji također tajno snimili. Novac koji je utajio prošao je, kako doznaje Telegram, preko računa njegove firme Immobili Trade iz Oprtlja. Ta je firma registrirana za trgovinu nekretninama i raznom drugom robom. Mingardo ju je osnovao 2016. godine s temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna. Prema posljednjem financijskom izvješću što ga je predao u lipnju 2018. dugotrajna imovina tvrtke narasla je na 1,1 milijun kuna.
Uz firmu u Oprtlju novac je kolao i preko računa firme Masi Trade. Njezin je vlasnik Massimo De Silvestro, Mingardov suradnik, koji osim ove firme sa sjedištem u Rijeci, ima još nekoliko tvrtki registriranih u Bujama. Talijanski istražitelji tvrde kako te firme nisu imale nikakvog stvarnog poslovanja, već su isključivo služile pranju novca, piše Telegram.
